央行再开大罚单:金运通有多项违规 北人冀通反洗钱不到位

2019-10-08 12:03:53 作者: 大梦 浏览: 780 [百度已收录] [搜狗已收录] [360已收录]

  中国人民银行济南分行12月7日作出行政处罚决定,金运通网络支付股份有限公司违反支付结算业务规定,给予该公司警告,并处91万元罚款;对该公司1名相关责任人给予警告,并处5万元罚款。处罚决定书文号为济银罚字〔2018〕第20号和济银罚字〔2018〕第21号,这表明金运通涉及的违规行为不止一项。

  中国人民银行石家庄中心支行12月4日作出行政处罚决定,河北北人冀通支付服务有限公司未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易,对单位处以人民币36万元罚款,并对1名高级管理人员、1名直接责任人,分别处以人民币3.4万元罚款,共计罚款人民币42.8万元。

  处罚决定书显示,河北人行对北人冀通的这次检查时间范围是2016年9月1日至2018年7月30日期间。

  “支付搜”APP显示,这是金运通的第三次被央行公开处罚,罚金逐次提升,前两次分别是3万和20万,这一次是96万元。北人冀通也不是第一次违规被罚,去年12月,该公司违反预付卡业务管理规定,被央行罚款5万元。

版权免责声明 1、本网站名称:罗网云集-支付之家!
2、本站永久网址:http://www.luopay.cn
3、本网站的资源部分来源于网络,如有侵权,请联系站长进行删除处理。
4、会员发帖仅代表会员个人观点,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
5、本站Potato土豆群:请先加好友啦你进群:dizhus —potato是一款不用翻墙的聊天软件
6、本站资源大多存储在云盘,如发现链接失效  点此反馈 我们会第一时间更新。

评论
本文作者 阅读排行 文章推荐

首页
最新
投稿
精选
我的