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12家支付机构涉特大网络赌博案 赌资流水达数百亿

山东省德州市警方近日公布一起特大网络赌博案,涉及全国27个省份的参赌人员有23万多人,全部赌资流水竟达数百亿元人民币,25名团伙主要成员被警方抓获,最近,武城县人民法院以开设赌场罪一审开庭审理了其中11名被告。

 

2019年2月16日,央视《朝闻天下》栏目对此进行了重点报道。

 

该案源于参赌人员马某的报案,称他被武城县刘某以教授在赌博网站上套利技术为名骗了钱财。

 

武城县公安局治安大队大队长宋士忠:他交了3千块钱也没学会套利技术,这3千块钱要不回来了,在赌博平台上还输了2千多块钱,根据马某报案的情况,我们对他的账户进行查询分析,发现他参与的是一个处女星号赌博网站。

 

 经对该网站初查,警方发现,在德州,还有两人也曾参与过该网站的赌博,连同马某涉案赌资共计6万多元。警方还发现,与处女星号赌博网站有关的资金账户有1100多个,日均赌资流水竟高达5百多万元。

 

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 武城县公安局治安大队大队长宋士忠:这个赌博网站上赌博的方式多种多样,有六合彩、有时时彩、彩票、有赌球的、赌马的、还有麻将等等好几十种方式。

 

武城县公安局局长王国琦:而且服务器还不在国内,在境外,另外涉及到人员特别多,光会员就二十多万。

 

追踪资金流向打掉违法支付平台

 

案件涉及人多面广,而且服务器又都在境外,专案组经过对案件的多次分析研判,决定以调查赌博网站的资金流为突破口,釜底抽薪,打掉其支付通道和广告推广平台。

 

武城县公安局局长王国琦:从账户分析入手,然后汇款收款、转到个人账户到第三方支付甚至还有第四方支付,通过资金流的分析,发现他的异常行为、违法行为。

 

警方调查发现,赌博网站用来转账收款、第三方支付平台有12家,游离于灰色产业地带的第四方支付平台有2家,涉及的银行多达170多家。

 

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武城县公安局治安大队民警徐玉涛:相对第三方来说那种没有支付牌照,自己成立个小公司也做这种业务的,行业内叫他们第四方,第四方一般他们经营都是把自己的业务使用第三方的通道进行经营。

 

厦门某网络科技公司就是一个为赌博网站服务的第四方支付平台,警方查明,该公司自2015年以来,经他们收款转账的赌资流水就达100多亿,从中获利一亿多元。

 

武城县公安局治安大队民警徐玉涛:分了三组同时抓捕,在财务和技术他们两个家中把他们两个抓获,把这个公司的老板王某还有在这里做客服的涉案人员,犯罪嫌疑人同时抓获。

 

赌博网站设局赌徒人财两空

 

在武城警方侦办的这起案件中,涉赌网站自2016年6月到案发前后一年多的时间里,共发展所谓的会员23万多人参与网络赌博。调查中警方发现,在众多的参赌人员中,几乎没有人赢钱。

 

 武城县公安局治安大队民警徐玉涛:这个页面就是处女星这个案子的赌博网站页面,赌徒如果说想在这个赌博网站上玩,这个程序得先在会员中心这里注册会员,然后绑上自己的银行卡,进行充值,充了值之后才可以在上边赌博。

 

赌博网站充值的方式有多种。参赌者可以通过网银将赌资转入指定的账号,也可以用手机刷二维码,将钱转到赌博网站里。由于犯罪团伙设了局,赌徒充值的钱只要进了他们的账户,大都有来无回。

 

武城县公安局治安大队民警徐玉涛:你账户里赢得钱多的时候,他就把账户给黑了,你想提提不出来,然后你跟他客服联系,他会以各种理由推辞,甚至把你这个账户冻结,根本登不上了。

 

武城县公安局治安大队大队长宋士忠:赌徒参与赌博,好多人都抱着赢钱的心理参与,其实这些赌徒没有一个能赢到钱的。注册一个域名很便宜,几块钱,很简单的事情,把你拉黑以后他又注册一个域名,而后又重新接受其他人赌博,又开始骗下一拨了。

 

在该案中,许多参赌人员既是违法者,又是受害者,赌得越多输得越多,最后落个人财两空。

 

武城县公安局局长王国琦:这类犯罪破坏了整个经济社会发展的秩序,诱发的其它犯罪比较多,所以公安机关对这类犯罪是坚决打击,毫不手软。